عمومية "أسمنت العربية" تقر توزيع أرباح استثنائية بقيمة 2 ريال للسهم عن 2017

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30-11-2017 بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/1/1439هـ (تسعة أشهر) تود شركة مكة للإنشاء والتعمير ان توضح أنه ورد بتقرير فحص المراجع المستقل لفت انتباه كان نصه:دون التحفظ في إستنتاجنا أعلاه، نود الإشارة إلى الإيضاح (13 و16)، حيث إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من عام 1424هـ حتى 1430هـ بمبلغ 31.145.826 ريال سعودي. وربط زكوي عن السنة المنتهية في 29 ربيع الثاني 1431هـ بمبلغ 16,593,207 ريال سعودي، هذا وقد قامت الشركة بتقديم إعتراضات لدى الجهات المعنية كما هو مبين في الإيضاح رقم (13) وإن إدارة الشركة تعتقد بأن الإعتراضات هي في صالح الشركة وأن المخصصات المرصودة كافية لمواجهة الإلتزامات الزكوية المستقبلية.

يسر شركة الجوف للتنمية الزراعية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في إجتماعه المنعقد يوم الأحد 03/12/2017م وبموجب المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ، تعيين عضو مجلس الادارة الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين (عضو مستقل) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة المجلس الحالية إعتباراً من تاريخ 03/12/2017م وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ 21/03/2018م.والله الموفق ,,,

اعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تم عقده يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017م بقاعة الوجبة (3)، بفندق :-انتركونتيننتال، وقد أسفر الاجتماع عما يلي من قرارات:قرارات الجمعية العامة غير العادية:1. إجازة مقترح مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي المعدل لمجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية في 2016م كما يلي:1. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (20) من النظام الاساسي المعدل:"يجب على الشركة الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".2. إضافة الفقرتين الآتيتين في عجز المادة (32) من النظام الاساسي المعدل:"32/9 يلتزم المجلس بالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.32/10 يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ضمن سير الأعمال العادي للشركة."3. إضافة الفقرات الآتية في عجز المادة (36) من النظام الاساسي المعدل:"يجب على المجلس:(‌أ) أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام.(‌ب) التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم.(‌ج) الاحتفاظ بسياسة للتعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة.(‌د) الاحتفاظ بميثاق للمجلس يحدد مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم ويجب نشره على الموقع الالكتروني للشركة."4. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (39) من النظام الاساسي المعدل:"يحق للمساهم أو للمساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد."5. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (46) من النظام الاساسي المعدل:"يجوز للمساهمين بصفة عامة ومساهمي الأقلية بصفة خاصة عند إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة الاعتراض على إبرام هذه الصفقات واثبات هذا الاعتراض في محضر الاحتماع وابطال ما اعترضوا عليه من صفقات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن."6. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (47) من النظام الاساسي المعدل:"يحق للمساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، ويحق له إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن."7. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (59) من النظام الاساسي المعدل:"على الشركة القيام بدورها في أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات."2. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.